恩平一公司财务人员被QQ诈骗68万元,此类案件已发生过很多次,没想到还是有人中招了!

2015-04-04 21:08 共计 1132 次阅读 恩平资讯

昨天(4月3日),记者从江门市人民政府应急管理办公室官方微博“江门应急”,发布的一条微博获悉,恩平市发生了一宗网络诈骗案,涉及金额高达68万元。

“江门应急”发布的微博称:

今日下午,记者走访恩平市公安局获悉,目前,这宗案件的侦查工作正在进行中。

诈骗手段层出不穷 预防关键在于提高个人警惕

记者从恩平市公安局有关负责人了解到,近年来,犯罪分子通过利用电话、网络、手机等进行诈骗的案件比较多,手段层出不穷,而且由于此类案件属于非接触性犯罪,往往连受害事主也只有一个银行账号,电话号码或者虚拟的名称等,没有更具体的相关信息,公安机关侦查难度十分大,而且所耗费的人力、物力、时间等也非常大,往往追查到犯罪嫌疑人的时候,资金已经被转走或者花费掉,很难保障事主的资金安全。

其实恩平已发生过类似案件,2014年3月28日,恩平市有一名在某公司上班的女子,被人冒充QQ好友,通过转账的形式,骗走了36万元。虽然,案件最终侦破,但一部分资金已经被犯罪分子转走,事主也损失不少。

因此,公安机关呼吁广大市民,应对各种诈骗,关键在于提高个人警惕。

对于网络上要求汇款的信息,一定要多方联系以证实真伪,最好是通过电话联系,直接对话确认,其次,还要注意电脑、手机等工具的安全,不要随意打开来历不明的链接,以免电脑、手机中毒,被犯罪分子盗取账号、密码等。

以下是恩平广播电视台《恩平政法》栏目,有关预防诈骗的视频。与广大市民的切身利益相关,尤其是各大企业主,看不看由你决定,反正记者是从头到尾看了几遍。


常见诈骗案例解析与防范

1、网店兼职“刷信誉”诈骗

案例 2014年3月29日,事主叶某收到来自QQ“神出鬼末”招聘兼职的信息。工作流程如下:“由骗子提供淘宝商家假链接→事主用网银或支付宝自己垫付货款拍下宝贝(电话充值等虚拟交易,非实物)→事主付款 (但不要确认收货)→ 骗子在3-7分钟内将货款+佣金一起返还到事主的账户 →事主查收后确认收货+好评。”报酬:刷满2500元以上任务将获得5%的佣金(另本金全额返还)。但当事主将付款截图发给骗子时,骗子回复说事主的支付宝卡单了,必须再拍一次去解除,也就是必须再付一次款。但当事主接要求再次付款之后,即被骗子拉黑。

作案手段:骗子以通过帮网店刷信誉可向网购者支付佣金为诱饵,发购物网址的假链接(多数为购买虚拟物品的链接)给受骗人,待受害人按要求网购付款来帮助网店刷信誉后,骗子却拒绝支付佣金和本金。

警方提醒:

(1)市民对刷信誉这类群发信息,请不要回复和信任。

(2)通过虚假交易提高店铺信誉度的行为本身就违背了设立店铺信誉指标的初衷,属于欺骗消费者。切勿做骗子的帮凶,害人害己。

2、中奖诈骗

案例 2013年10月19日,曹先生接到一陌生电话,称其中了《中国好声音》大奖(人民币98000元及笔记本电脑一台),但要先交31500元的个人所得税,才能领奖。于是,曹先生便如数汇款到了对方指定的帐号,后发现被骗。

作案手段:骗子通常以受骗者的电话号码被某电视栏目抽奖中奖为诱饵,要其先交手续费或个税才能领奖,诱其上当。

警方提醒:收到电话或者信息提及中奖需先交手续费或个人所得税时,一定要谨慎,不要上当。

3、迷信诈骗

案例 某日,谢女士买菜时,被两名中年女子搭讪,要其带路去找一名能医百病的神医。后谢女士随这两名女子来到一公园时,碰到一名自称是神医孙女的女子。神医孙女告知谢女士,神医已知其家中情况,并称其家人近日会有难,需将家中的钱物拿出来拜神消灾。谢女士信以为真,遂取尽家中49019元存款,放进包中交给3名女子保管,并按神医指示拜完神后,才将包拿回。回家后,谢女士发现包内的钱不见了,才知被骗。

作案手段:骗子往往是两人搭档,物色年纪较大的妇女为作案目标,假扮找神医与受骗者搭讪,套取其家庭情况后,由假扮神医亲人的另一名骗子称神医能预知其情况来迷惑受骗者。最后,让受骗者拿钱消灾,从而骗钱。

警方提醒:遇到陌生人搭讪,不要透露自己的有关情况;当骗子提出受骗者有“血光之灾”时,这是在为诈骗钱财做铺垫,千万不要被其言语吓倒,赶快摆脱其纠缠;无论如何,都不要把财物交给对方保管。

4、冒充公务人员诈骗

案例 2014年5月5日,梁先生先后接到“0750110”和“02785874400”的电话,对方分别自称是江门市公安局民警和武汉市公安局黄警官,并称梁先生涉嫌利用银行卡犯罪,要其马上将所有财产转到“公检法三方账户”接受调查。梁先生信以为真,通过网银分多次将约108万元人民币转至对方提供的账户,之后,发现被骗。

作案手段:骗子打电话冒充公安机关或其他政府公务人员,称怀疑受骗者的身份信息被冒用,并涉嫌违法犯罪,需将受骗者银行账户内的资金转移至骗子提供的“安全账户”进行审查。

警方提醒:(1)公、检、法等部门没有设立过所谓的“安全账户”,切勿向不明账户汇款转账。

(2)政府各部门的电话不可能相互转接,凡是来电提供电话转接的即为骗子。

(3)骗子通过改号软件可以将来电显示更改为公、检、法等部门的电话,凡是要求受骗者向114进行查询核实的,即为诈骗行为。

(4)接到类似电话不要惊慌,请立即到辖区公安机关进行咨询。

5、伪造电子邮件诈骗

案例 2014年10月19日,某(国际)皮具负责人谢某报案称:有人伪造了其公司客户的邮箱地址和邮件,假冒其公司客户与其进行商贸交易,先后5次诈骗该公司共45.8万美元。

作案手段:骗子采取非法手段入侵企业的电子邮箱,然后以企业某客户的名义发电子邮件给该企业,声称客户的银行账号已更改,要求企业日后将货款汇至更改后的银行账号,从而诈骗货款。

警方提醒:(1)不要轻信电子邮件中提出的客户更改银行帐号的信息,必须通过电话、发函等更可靠的方式进行确认。

(2)电子邮箱的帐号及密码建议用数字、英文字母、特殊符号混合组成,切忌使用姓名、生日、电话号码等简单信息。

6、网络购物诈骗

案例 2014年8月25日,杨女士接到一个自称是支付宝平台的电话,称其在淘宝购物的退款申请,现因提供的帐户系统出现问题无法使用,需提供其它银行卡号。于是,杨女士向对方提供了某银行信用卡号和验证码,之后便收到某银行发来的其信用卡于当日共消费4998元的短信,方才发现被骗。

作案手段:(1)骗子多以受骗者网购订单、退款申请等出现问题需要解决为由联系受骗者。

(2)骗子通常谎称为了方便解决问题和双方的沟通,要求加QQ号或打电话进行沟通。

(3)骗子在诱骗受骗者离开官方支付平台和网站后,就开始要求受骗者按照其所述操作,不断套取受骗人的银行卡及支付信息。

警方提醒:收到网购问题处理的联系时,一定要提高警惕,不要轻信对方。要第一时间登陆官方网站查证,不要离开官方正规支付平台和网站作其它任何操作,更不要随意向他人提供自己的银行卡及支付信息。

7、冒充领导诈骗

案例 2014年12月25日上午,王先生接到一男子电话,对方让其下午3时去其办公室,对方语气威严强硬,王先生以为是自己的某领导,便答应“是”。下午,“领导”称有上级领导来要接待,暂不能见刘先生,但让刘先生立即帮汇40000元给他作接待用,并挂了电话。刘先生马上如数汇款到了“领导”所给的帐号。后刘先生,方知被骗。

作案手段:骗子冒充领导,随即拨打受骗者电话,语气威严强硬,受骗者就以为是自己的某领导而对号入座,便一步步落入骗子的圈套,最后老实的按要求汇钱给“领导”。

警方提醒:

(1)接到此类电话,不要被对方的强硬语气所吓倒,应准确核实对方的身份。

(2)在没有核实对方身份的情况下,不要盲目向对方所给的帐号汇款、转账。

8、猜猜我是谁

案例 2013年 3月11日晚,家住江门市区的陈女士接到一陌生电话,对方让她猜一下是谁?陈女士想了一下,便问:“你是侄子阿添吗?”对方立刻称是,并说自己换号码了,要陈女士保存其新的号码,还说第二天要从广州来江门看望她。次日9时许,“阿添”给陈女士打来电话,说他昨晚同朋友在广州唱K时喝多了,与人打架,将别人打伤了,被公安局机关抓了,现在广州公安局,要赔5000元给对方才能放出来,想向陈女士借5000元用一下。陈女士听后马上向“阿添”提供的账号汇了5000元。后在当天中午12时许,陈女士再联系对方时发现对方号码打不通,并打电话回家询问,才发现被骗。

作案手段:1、骗子随机拨打事主的电话,以熟人的语气与事主搭讪,但就是不说出自己是谁。

2、当事主问骗子是否是自己的某位熟人时,骗子便称“是”,并说自己已经换了电话号码,并让事主记下新的号码,表示不久将来探访事主。

3、后来(第二天),骗子则打电话给事主说在来的路上遭遇车祸或前一天晚上因某事违法急需钱,向事主借钱急用,结果事主就按骗子的要求汇了款,上当受骗。

警方提醒:(1)接到陌生电话,不要主动猜测对方是谁。

(2)采取其他方式同亲朋好友取得联系,确认其是否需要帮助。

(3)在没有核实对方身份的情况下,不要盲目答应对方任何要求,更不要向对方的帐号进行汇款、转账。

 

本资讯转自微信公众号:江门日报恩平记者站,关注她的微信公众号,可获取更多信息!

[责任编辑:捷风]

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